SÚMULA DA REUNIÃO ODINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA GAÚCHA  RODOVIAS S/A – EGR

 

ATA 28

 

1.      LOCAL, DATA E HORA: Av. São Pedro, 1420, Bairro São Geraldo, inscrita no  CNPJ sob nº 16.987.837/0001-6   e   com   NIRE nº 43 3 0005511 6, nesta capital, na Sala de Reuniões do SETCERGS, dia 18 de dezembro de 2014, às 11 horas.

2.      COMPOSIÇÃO DA MESA: o Conselho de Administração da Empresa Gaúcha de Rodovias S.A – EGR, reuniu-se sob a presidência do Sr. João Luis De Matos. Presentes os Conselheiros Luis Antônio Medina Gomez, José Antônio Voltan Adamoli, Carlos Alberto Dahmer, Cloraldino Soares Severo, Luiz Carlos Bertotto, Ivan de Pellegrin, José Carlos Silvano, Janir Souza Branco, Ricardo Zamora e Gerri Machado Ribeiro. Como convidado o Diretor Técnico da EGR Engenheiro Manoel João Souza de Freitas e a Sra. Andréia Oliveira, que secretariou a reunião.

3.      ORDEM DO DIA: tomar conhecimento, examinar, discutir e deliberar acerca das matérias que compõem a convocação.

3.1Aprovação da Ata nº 27 da Reunião Ordinária Anterior: Ata relativa à Reunião Ordinária realizada no dia 27 de novembro de 2014. Após considerações dos Conselheiros, ficou acordado que, para futuros projetos de ciclovias em áreas rodoviárias, sejam previamente apresentados e discutidos pelo Conselho de Administração antes da aprovação. Após, os Conselheiros aprovaram e assinaram a Ata de nº 27.

3.2Atualização do Plano de Trabalho das rodovias administradas pela EGR: o Diretor Presidente da EGR Sr. Luiz Carlos Bertotto passou a palavra para o Diretor Técnico, Engenheiro Manoel João Souza de Freitas a fim de iniciar a apresentação de encerramento do ano de 2014 pela Diretoria Técnica. No primeiro momento, ele apresentou as obras e ações realizadas pela Gerência de Operações como limpeza, pintura, retirada de animais, acidentes e ações de conservação das rodovias. Em relação à Gerência de Faixa de Domínio, pontuou sobre os projetos das Passarelas, de Redução da Faixa de Domínio e a Ampliação da Praça de Pedágio de Venâncio Aires. O Diretor Presidente da EGR enfatizou a importância de se manter as discussões sobre a manutenção das Faixas de Domínio no próximo Governo. Quanto às obras realizadas pela Gerência de Engenharia, relatou as reformas em pontes, cortinas, construção de acessos e rotatórias, a utilização da máquina recicladora para a ampliação das 3ª e 4ª faixas na ERS – 040 e a recuperação da ERS – 784, o Projeto Fotovoltaico, a Travessia Urbana de Santa Cruz do Sul e Duplicação de 4 quilômetros da RSC – 287 e finalizou com os processos de controle tecnológico utilizados pela Empresa. O Conselheiro Sr. José Antônio Voltan Adamoli relatou sua preocupação com a qualidade do pavimento que está sendo realizado pelas construtoras. Pontua também sua preocupação com o serviços do SAMU, visto que a Secretaria da Saúde não está repassando a verba para pagamento dos salários e os trabalhadores não estão comparecendo. O Diretor Presidente da EGR Sr. Luiz Carlos Bertotto informou que os Conselheiros receberam uma planilha com o acompanhamento das obras. Os Conselheiros teceram comentários e acolheram as informações recebidas.

3.3Resolução Nº 029 – Substituição dos membros da Diretoria Executiva da EGR:  O Presidente do Conselho de Administração Sr. João Luís de Matos relatou que a Resolução nº 29 regulamenta, no âmbito da Empresa Gaúcha de Rodovias S.A., ao Diretor que substituir o Diretor Presidente, o pagamento da diferença de pró-labore entre as duas funções enquanto e proporcional ao tempo que perdurar a designação transitória.  Após considerações dos Conselheiros, o Presidente do Conselho de Administração da EGR Sr. João Luís de Matos abriu a votação e a resolução nº 29 foi aprovada por unanimidade.

4. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a ser tratado, foi dada por encerrada a reunião e dela lavrada a Ata que, após lida e considerada conforme, será assinada por todos os Conselheiros presentes.

                   MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EGR

 

 

João Luis De Matos – Presidente

Secretaria Infraestrutura e Logística – SEINFRA

 

 

Luis Antônio Medina Gomez

Secretaria da Fazenda – SEFAZ

 

 

José Antônio Voltan Adamoli

Conselhos Regionais de Desenvolvimento - COREDES

 

 

José Carlos Silvano

Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística no Estado do RS – SETCERGS

 

 

Luiz Carlos Bertotto

Diretor-Presidente da EGR

 

 

Carlos Alberto Dahmer

Sindicato dos Transportadores Autônomos de Carga – SINDITAC

 

 

Ricardo Zamora

Casa Civil

 

 

Janir Souza Branco

Federação das Associações de Municípios do RGS – FAMURS

 

 

Gerri Machado Ribeiro

Secretaria Planejamento Gestão e Participação Cidadã – SEPLAG

 

 

Cloraldino Soares Severo

Associação dos Usuários de Rodovias Concedidas do Estado do RGS – ASSURCON

 

 

Ivan De Pellegrin

Secretaria Desenvolvimento e Promoção do investimento – SDPI